آخر تحديث للموقع :
السبت - 18 مايو 2024 - 01:21 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مركز القطيبي للتدريب والاستشارات يختتم دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رسالة من قائد أرسنال لزملائه قبل "لقاء الأمل الأخير"
فيضانات لم يشهد لها مثيل خلال قرن جنوب غرب ألمانيا
هيئة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة في البحر الأحمر
تدهور التعليم ينذر بمضاعفه الجهل في المجتمع؟
رونالدو يسخر من نجم الهلال في لقاء ديربي الرياض (فيديو)
لحظة مؤلمة في ماضيك قد تزيد خطر إصابتك لاحقا بمرض خطير
السعودية.. 4 إنذارات حمراء بسبب الطقس
تحذير من أمطار رعدية وحرارة شديدة تضرب اليمن.. خلال الساعات القادمة
مسؤول حكومي: اليونسكو تعمل على إعداد قوائم لحصر التراث الثقافي المنهوب من اليمن
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
بنك القطيبي يواصل تدريب وكلاء شبكته حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اخبار وتقارير
الأربعاء - 06 ديسمبر 2023 - الساعة 01:24 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
واصل بنك القطيبي الإسلامي أمس الثلاثاء تدريب وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
ويشارك في الدورة التدريبية التي أقيمت في قاعة المركز التدريبي بالإدارة العامة بعدن ٢١ متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات "المجموعة الثانية".
وتأتي دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.
وتتضمن الدورة التي يدرب فيها باسل عبدالرحمن الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي (اختصاصي مكافحة غسل الأموال CAMS - اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد CGSS) عدد من المحاور منها:
- معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال.
- معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.
- كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.
- معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه.
معرفة مفهوم العناية الواجبة ومحتويتها.
- معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا.
- كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهائد المشاركة بحضور مدير إدارة لحظات عبدالرزاق الغالبي، ومدير إدارة الفروع عسكر العسكري، وأخصائي التدريب والتطوير أحمد الطيب.